第九条 务： （一）积极配合财政投资评审机构开展工作，及时向财政 投资评审机构提供评审工作所需相关资料，并对所提供资料的 真实性、合法性负责； （二）对评审工作涉及需要核实或取证的问题，应积极配 合，不得拒绝、隐匿或提供虚假资料； （三）对 [原创]隐匿个人投资者股权转让收入偷逃个税案例 来源：中国税网 作者：吴清亮 宋文利 日期：2013-03-06 字号[ 大 中 小 ] 近日，某县稽查局成功查处了一起隐匿个人投资者股权转让收入偷逃个人所得税涉税案。 （十一）项目尾工工程未完工程量和资金预留情况的真实性和合法性； （十二）交付使用的资产及其手续的真实性、合法性和完整性； （十三）建设项目的投资效益情况； （十四）法律、法规、规章规定需要审计监督和调查的其他事项。 谨防隐匿的地方债务风险 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2016年02月29日 07:28 来源： 经济参考报 张德勇 投资管理企业隐匿股票投资所得偷税的稽查案例
金融资产投资公司是指经国务院银行业监督管理机构批准，在中华人民共和国境内设立的，主要从事银行债权转股权及配套支持业务的非银行金融机构。 截至目前共有5家金融资产投资公司：工银金融资产投资有限公司、农银…
法条内容：第二百条证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的从业人员或者证券业协会的工作人员，故意提供虚假资料，隐匿、伪造、篡改或者毁损交易记录，诱骗投资者买卖证券的，撤销证券从业资格，并处以三万元以上十万元以下的罚款；属于国家 （六）多次受到投资者实名投诉，涉嫌违反法律法规、自律规则，侵害投资者合法权益，未能向协会和投资者合理解释被投诉事项的； （七）经营过程中出现《私募基金登记备案问答十四》规定的不予登记情形的； 区域性股权市场是主要服务于所在省级行政区域内中小微企业的私募股权市场，是多层次资本市场体系的重要组成部分，是地方人民政府扶持中小微企业政策措施的综合运用平台。要处理好监管与发展的关系，按照既有利于规范、又有利于发展的要求，积极稳妥推进区域性股权市场规范发展，防范和 中华人民共和国主席令第三十七号《中华人民共和国证券法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28日修订通过，现予公布，自2020年3月1日起施行。第一条 为了规范证券发行和交易行为，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进 第一章 总则. 第一条 为规范证券业从业人员执业行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规，制定本准则。. 第二条 证券业从业人员从事证券业务应遵守本准则。. 第三条 中国证券业协会（以下简称 本文研究对象是狭义的股权投资，且仅限于国企职工对外股权投资的合法性及相关法律问题。 纵观现行规范国企职工持股、投资问题的一系列法规政策文件，仅有国资委出台的《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》（以下简称<规范意见>）第三（八）条对
企业隐匿收入的共性 近年来，企业界的账务掩饰技术、偷税的技术手段已经相当诡 密完善。 近期， 有的基层单位来电反映， 目前发现利用 "其他应付款" 核算借款等异常现象相当普遍，且涉及到各行各业，数额大，隐匿收 入偷税的可疑性大，咨询应对办法。
上海市人民代表大会常务委员会公告. 第34号 《上海市地方金融监督管理条例》已由上海市第十五届人民代表大会常务委员会第二十次会议于2020年4月10日通过，现予公布，自2020年7月1日起施行。 不得隐匿关联交易和资金真实去向。 第十二条【资本金来源】金融控股公司股东应当以合法自有资金投资金融控股公司，确保投资控股金融控股 中华人民共和国主席令第三十七号《中华人民共和国证券法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28日修订通过，现予公布，自2020年3月1日起施行。第一条 为了规范证券发行和交易行为，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进 《办法》明确，国资委和中央企业按照"谁处理、谁负责"要求，对禁入限制人员信息的合法性、真实性、准确性负责。同时，强调国资委、中央企业在任命董事、监事、高级管理人员时，应将查询拟任人员禁入限制情况作为前置程序。 工程造价审计是指对建设项目全部成本的真实性、合法性进行的审查和评价。工程造价审计的目标主要包括：检查工程价格结算与实际完成的投资额的真实性、合法性；检查是否存在虚列工程、套取资金、弄虚作假、高估冒算的行为等。工程造价审计主要包括以下内容：
2018年3月8日 其背后隐藏的监管逻辑是基于风险控制的考量。因为在直接借贷的模式下，投资者所 承受的风险只有一个即债务人的信用风险。投资者不会受到平台“跑
什么是金融资产投资公司？ - 知乎
【字体：大 中 小 】 保监会令2016年第2号 《 保险资金间接投资基础设施项目管理办法 》已经2016年4 月29日中国保险监督管理委员会主席办公会审议通过，现予公布，自2016年 8 月1日起实施。
财政部（投资评审中心），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）： 为指导财政部门及财政投资评审机构开展财政投资评审工作，规范财政投资评审行为，提高财政投资评审工作效率，我部对《财政投资评审管理暂行规定》（财建[2001]591号）的有关内容进行了修订。