自3月初以来，庞氏骗局和投资骗局的利润已经下降了33% 。 根据 chainalysis 的数据分析显示，冠状病毒对两个最大的隐秘骗局产生了负面影响. 图片来自：shutterstock. 概览. 加密诈骗者大部分收入来自庞氏骗局和投资诈骗。 但自从 covid-19 危机爆发以来，他们一直 分析师称为骗局的大型加密货币项目，如 PlusToken，越来越受欢迎，并且回报也越来越丰厚（至少对在适当时机退出的投资者而言是这样）。 许多加密货币骗局常以分布式的方式运行，这就意味着执法机构需要很长时间才能将其关闭。 在国际清算银行总裁公开指责比特币是"泡沫、庞氏骗局和环境灾难的组合"之后，世界银行行长金墉也对加密货币的风险做出警告。金墉周三在 加密诈骗犯被判86个月监禁. 布雷克·坎特（Blake Kantor），一名44岁来自新泽西加密货币诈骗者，于7月1日被美国司法部判处86个月监禁。除了监禁期外，地区法院法官还下令Kantor 向投资于庞氏骗局的受害者支付806,405美元，并下令没收150万美元和153,000美元的被盗
FBI特别提醒四种加密骗局！如何保护自己免受欺诈骗局的侵害？- …
【TechWeb报道】2月8日消息，据国外媒体报道，世界银行负责人将加密货币与"庞氏骗局"进行了比较，这是对比特币等数字货币合法性问题的最新疑问。 庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这 腾讯科技讯 据外电报道，印度财政部周五向投资人发出警告称，数字货币投资有点像是"庞氏骗局"，交易诸如比特币之类的加密数字货币存在风险 国际清算银行（bis）总经理卡斯腾斯周二表示，各国央行必须做好准备，防范加密货币地位更加稳固，损及大众对央行的信任。 来自：区块律动律动 BlockBeats 消息，据成都链安统计，2020 年关于区块链的安全事件仍然时有发生，2020 年发生 4 起典型诈骗跑路、加密骗局方面安全事件： 1、部分不法分子利用人们对新冠病毒的担忧，进行与新冠病毒有关的加密骗局。 2、BTC 虚假二维码骗局。
1、这些骗局中最著名的例子是2015年创建的OneCoin。使用高回报的方式吸引投资者购买这个币，蛊惑投资者持有这个币越多获得的分红就会越高，然而问题是这个币并不能在交易所交易。 2、另一个流行的骗局：假加密货币交易平台。
英国加密货币骗局达2700 这些黑客使用的伎俩主要是“引诱”那些想尽快“赚大钱”但并不真正了解加密货币交易和投资原理的“加密新手”。就像FCA和 Dapp生活新闻频道报道的那样，这些受害者没有意识到潜在危险，并迅速陷入快速致富计划。 区块链投资骗局大揭秘_18183产业频道 骗局的核心是利用人性。 而要投资成功，就得反人性。这确实不是什么人都能做得到的。 从这个意义上看，请专业人士协助，以资产配置的形式来分散自己投资组合的风险，可能是普通投资者更好的投资方式。 FCA：加密货币骗局正在增加 - yicai.com 英国金融行为监管局（fca）提醒投资者警惕利用名人效应的加密货币骗局，因加密货币不受监管，消费者不太可能收回被骗走的钱，且不受金融服务 知名基金：加密货币是历史上最精彩的骗局_科技_腾讯网 知名基金：加密货币是历史上最精彩的骗局. 互联 该对冲基金引述了最近风险投资家Avie Tevanian在接受采访时表达的观点：“我们知道，一共只有
2018年9月18日 騙術百百種而且日新月異，主要手法都是想方設法以低成本說服投資人這 保證穩 賺不賠的，這通常只是龐氏騙局的包裝，老鼠會的虛擬貨幣變形。
没想到啊没想到，传销骗局披上加密货币、区块链等外衣又能骗倒一波人。我的主要精力是集中在筛选好的项目上，加密货币这个领域正在野蛮生长，所以妖怪横行，我以前的文章里也一直跟大家强调市场上90%以上的加密货币是骗人的最终会消失。 美国证监会冻结「加密投资骗局」资产1200万美元 - 碳链价值 美国证监会冻结「加密投资骗局」资产1200万美元,碳链价值是集行业新闻、资讯、行情、数据等一站式区块链产业资讯平台，我们追求及时、全面、专业、准确的资讯与数据，致力于为区块链爱好者以及数字货币投资者提供最好的服务。
监管机构将加密投资诈骗列为首位，其建议投资者警惕那些未能完全披露风险和成本的加密促销活动。 NASAA的年度清单还显示，尽管人们对庞氏骗局、基于社交媒体和互联网的投资骗局有了更高的认识，但这些诈骗活动仍继续坑害着投资者。
随着加密货币投资骗局日益猖獗，成为致使投资者损失的第二大罪魁祸首，澳大利亚竞争与消费者委员会ACCC(Australian Competition & Consumer Commission)已发布其2018年上半年的最新数据，表明投资骗局呈现令人不安的上涨趋势。 根据美国司法部12月10日的发布的声明，美国新泽西州当局宣布逮捕三名男子，他们被控通过加密旁氏骗局Bitclub Network诈骗投资者7.22亿美元。. 对Bitclub Network的指控. 根据新闻稿， BitClub Network承诺以它们的加密货币挖矿池投资提供巨额回报率。 加密货币欺诈者倾向于在社交媒体上做广告，通常使用名人或知名人士的图像来推广加密货币投资。经营这些骗局的公司通常都在英国境外，但声称将在英国设立办事处，通常是著名的伦敦金融城地址。" 通常，社交媒体上的广告将链接到投资网站。这些可以 为宣传骗局CDM，McDonnel做了一系列虚假的声明。他宣称参与集资者可以获得丰厚的投资回报，并在不到一周的时间内回报率就可达到300％。 他们并没有将投资者的资金用以交易，而是将其挪用别处，并移除了网站和社交媒体资料，停止与客户的联系。 美国SEC冻结涉嫌1200万美元加密投资骗局的资产 19分钟前 据CoinDesk 6月5日消息，美国周五采取行动，冻结了加密货币采矿和传销骗局的资产，该骗局给投资者造成1200万美元的损失。